Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de l’AIIPC – Le 18 décembre 2019
LIEU | Téléconférence | QUORUM (O/N) | O | ||||
PRÉSENCES | Lenora Brace, Teresa Chulach, Lindsey Cassel, Carolle Nazair, Stan Marchuk, Jinelle Woodley | ||||||
ABSENCES | |||||||
RÉSOLUTIONS EN BLOC | |||||||
POINT | DISCUSSION | SUIVI REQUIS | |||||
Présentations et ouverture de la séance | Lenora ouvre la séance à 19 h30 (HNE) | ||||||
Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2019 |
Motion d’adoption Proposée par Jinelle Appuyée par Lenora Adoptée | ||||||
Adoption de l’ordre du jour |
Proposée
par Appuyée par | ||||||
MISES À JOUR/RAPPELS | |||||||
POINT – fait | Discussion | SUIVI requis | |||||
NP/APN – CII 2020 – Commandite de niveau Bronze non imposable de 5000 $ – 50 % versée, le reste dû en mars 2020 La programmation du profile de NPAPN 2020 pour l`AIIPC est complète. 2. Un tirage au sort aura lieu pour payer les frais de congrès à un nouveau membre et à un membrequi renouvelle. L`inscription anticipée (1600$) prend fin le 31 mai, 2020. | Procéder avec un 3e tirage? Un membre demande s`il y a possibilité de faire un 3e tirage. Peut-on supporter cette demande? Peut-être pourrait-on considérer faire un tirage pour tous ceux qui participent à NPAPN lors de l`AGA (pendant la conférence). Ceci serait un tirage afin que les membres participent à l`AGA. | 1.Tirage parmi les membres qui renouvellent entre le 15 décembre 2019 et le 15 janvier 2020. Le tirage se fera à la fin janv. 2020. 2.Tirage d`un nouveau membre la première semaine de mars 2020. Doit être devenu membre entre le 16 janv. et le 29 févr. 2020 inlcusif. 3.Nous supporterons un 3e membre. Il y aura un tirage afin que les membres participent à l`AGA. | |||||
20 heures/mois pour l’assistant virtuel | Autorisation approuvée pour 20 hres en janvier 2020 | 800 $ par mois | |||||
1 CV soumis pour le poste de présidente élue | |||||||
À DISCUTER ET VOTE REQUIS | |||||||
Inscription à NPAPN pour les membres du Conseil (Lenora) 1. En tant que membre d’EOC, Lenora a un laissez-passer gratuit 2 Nous avons 1 laissez-passer gratuit pour la commandite de 5000 $ 3. Je propose que l’inscription et des billets de gala (800 $) soientpayés pour tous les membres du Conseil de l’AIIPC qui veulent y assister. Cela comprend, le cas échéant, la personne qui deviendra présidente ou président désigné. 4. Nous devons assumer nos propres frais de déplacement et d’hébergement. Réservez votre hébergement tôt. | 1 CV soumis pour le poste de présidente élue | Lenora 800 $ x 5 = 4 000 $ 135 $ X 7 = 945 $ Discussion ouverte en cours | |||||
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (Lenora) Merc. 27 mai – vendr. 29 mai 2020 Claims and Anti-Fraud Conference Windsor (Ontario) | Activité de réseautage : 3 107,50 $ + 200 $ Comprend 2 représ. de l’AIIPC Extra : déplacement, hébergement, frais accessoires | L’AIIPC est inscrite. Lenora y participera. Stan est également intéresssé. Frais payables le 28 mars, 2020. Frais d`annulation $100- le 24avril | |||||
Choix de logiciel pour les membres : (Stan) Proposition de `Guild ` Lenora a eu une discussion téléphonique avec Colin de Guild | Stan est en discussion avec qq`un qui pourrait faire une évaluation de la plateforme ce qui pourrait prendre de 10-15 hres. Le coût de cette évaluation : $1500-$2000. Discussion en ce qui concerne les fonds courants et les dépenses de l`AIIPC (Jinelle) | Colin participera à la réunion du conseil des IP le 13 janvier, 2020. Stan va contacter la personne en charge de l`évaluation. Le site web bilingue est fonctionnel. | |||||
https://www.bartonassociates.com/locum-tenens-resources/nurse-practitioner-scope-of-practice-laws Lynn d’ICIS a proposé un partenariat (Lenora) | Un modèle pour collection d`information doit être développé avec Babita d`ICIS. | ||||||
Semaine des IP : du 8 au 14 nov. 2020 https://www.aanp.org/about/about-the-american-association-of-nurse-practitioners-aanp/media/np-week | Recherchons une proclamation pour la semaine des IP en 2020. Lettre au ministre de la santé fédéral l`Honorable Patty Hadju | Lenora, Jinelle et Teresa se chargent de monter une lettre pour le ministre | |||||
La présidente recoit l`invitation de parler à propos de l`AIIPC et des activités relatives à la pratique IP au niveau national lors de la conférence annuelle des IP de la Colombie-Britannique qui aura lieu du 11-13 juin, 2020 | Lenora leur a offert une téléconférence. | Les IP de la CB font faire revue de cette offre | |||||
Vidéo : support des IP de la part de l`AIIC | Stan, Lindsey, Lenora : feedback envoyé afin d`ajouter le logo de l`AIIPC au début et à la fin du vidéo | ||||||
Photos de membres envoyées par les membres, etc. à publier dans les médias sociaux pour aider au recrutement | On demande à Mariam de demander autres photos lors du prochain vidéo | Les IP qui envoient des photos seront demandés de communiquer avec Stan afin de s`assurer qu`ils sont des membres actifs avant d`envoyer les photos | |||||
Suivi auprès de l’AIIC – Barrières des assureurs contre les IP (Lenora) Nouvelle responsable des relations gouvernementales à l’AIIC : Sarah Nolan | Lenora a communiqué avec Duncan afin de s`assurer que le logo de chaque association provinciale soit affichée sur le site web avec hyperliens à leur sites web | ||||||
Membres du Conseil actuels, mandat de deux ans (mandat complet : MC, mandat partiel : MP) : Teresa [MC] – janv. 2018 – AGA 2020 : secrétaire Stan [2e MC] – janv. 2018 – AGA 2020 : membres Lenora [MC] – mai 2018 – AGA 2020 : présidente Lindsey [MP] – sept. 2018 – AGA 2020 : prés., Conseil des IP Carolle [MC] – janv. 2019 – AGA 2021 : communications Jinelle [MP] – févr. 2019 – AGA 2020 : trésorière | |||||||
AGA 2020 de l’AIIPC (Lenora) Tenue durant le congrès NP/APN du CII à Halifax (N.-É.). Possibilité de 4 nouveaux membres du Conseil ou reconduction si nécessaire. Un appel sera lancé en mai ou juin 2020. Anne Keller, planificatrice d’événements chez Venue West 30 août-2 sept. 2020 Il nous faut une date et une durée estimative, et il serait utile d’avoir un nombre estimatif d’inscriptions et du lieu qui conviendrait. 50 – Courriel envoyé à Deb et à Anne Nous pouvons discuter plus tard des détails pour la nourriture et les boissons et les besoins en AV. | |||||||
TRAVAIL EN COURS | |||||||
Bulletin trimestriel -par la directrice des communications – apport du Conseil -comprend le rapport de la trésorière -envoyé aux membres par l’adjointe de direction via MailChimp; affiché sur le site Web Rapport de la trésorière version simplifiée préparée pour la fin de chaque trimestre, soit mars, juin, septembre et décembre. ____________________________________________ Adoption du procès-verbal : réunion du conseil des IP et du conseil d’administration Publié : dans la section réservée aux membres du site Web pendant un an Prise de notes succincte. Traduction : Carolle enverra le procès-verbal traduit à Lindsey ou à Teresa – selon ce qui s’applique. Lindsey et Teresa : envoyer le procès-verbal à Duncan pour être publié sur le site Web | Discussion/ planification Mise à jour des états financiers par la trésorière qui s`assure de garder les membres du CA au courant des états financiers lors de chaque réunion du CA.Coordination du bulletin trimestriel et du rapport financier : à être publiés par la directrice des communications et de la trésorière par l`entremise de l`assistante virtuelle. | ||||||
SOUTIEN POUR CONGRÈS/ÉVÉNEMENTS | |||||||
Présenter
une demande de remboursement pour les frais et débours, et y joindre les
reçus.
Ne pas
inclure de dépenses réglées avec la carte VISA de l’AIIPC dans une demande de
remboursement.
Les
factures et demandes de remboursement de frais doivent être envoyées dans un courriel séparé à : invoicing@npac-aiipc.org Envoyer toutes les factures à : invoicing@npac-aiipc.org Kerri et Jinelle s’organisent dans QuickBooks. Jinelle verse les remboursements par transfert électronique. | Montants exacts indiqués sur les reçus | ||||||
Remplacement de salaire pour les membres du Conseil qui assistent à des activités de la table nationale. PAS les congrès (Lenora) | |||||||
Levée de la séance : 21 h 13 (heure normale de l’Est) / 22 h 13 (heure de l’Atlantique)
Prochaine réunion du Conseil : le 29 janiver 2020 de 20 h 30 à 22 h 30