Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de l’AIIPC – Le 18 décembre 2019

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de l’AIIPC – Le 18 décembre 2019

LIEU Téléconférence  QUORUM (O/N) O
PRÉSENCES Lenora Brace, Teresa Chulach, Lindsey Cassel,  Carolle Nazair, Stan Marchuk, Jinelle Woodley
ABSENCES  
RÉSOLUTIONS EN BLOC
POINT DISCUSSION SUIVI REQUIS
Présentations et ouverture de la séance Lenora ouvre la séance à 19 h30 (HNE)  
Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2019 Motion d’adoption
Proposée par Jinelle Appuyée par Lenora              Adoptée 		 
Adoption de l’ordre du jour    Proposée par
Appuyée par 		 
MISES À JOUR/RAPPELS 
POINT – fait Discussion SUIVI requis
NP/APN – CII 2020 – Commandite de niveau Bronze non imposable de 5000 $ – 50 % versée, le reste dû en mars 2020 La programmation du profile de NPAPN 2020 pour l`AIIPC est complète.     2. Un tirage au sort aura lieu pour payer les frais de congrès à un nouveau membre et à un membrequi renouvelle. L`inscription anticipée (1600$) prend fin le 31 mai, 2020.     Procéder avec un 3e tirage?   Un membre demande s`il y a possibilité de faire un 3e tirage. Peut-on supporter cette demande? Peut-être pourrait-on considérer faire un tirage pour tous ceux qui participent à NPAPN lors de l`AGA (pendant la conférence). Ceci serait un tirage afin que les membres participent à l`AGA.         1.Tirage parmi les membres qui renouvellent entre le 15  décembre 2019 et le 15 janvier 2020. Le tirage se fera à la fin janv. 2020.   2.Tirage d`un nouveau membre la première semaine de mars 2020. Doit être devenu membre entre le 16 janv. et le 29 févr. 2020 inlcusif.   3.Nous supporterons un 3e membre.  Il y aura un tirage afin que les membres participent à l`AGA.  
     
     
20 heures/mois pour l’assistant virtuel  Autorisation approuvée pour 20 hres en janvier 2020 800 $ par mois
     
     
  1 CV soumis pour le poste de présidente élue  
À DISCUTER ET VOTE REQUIS    
Inscription à NPAPN pour les membres du Conseil (Lenora)  1. En tant que membre d’EOC, Lenora a un laissez-passer gratuit 2 Nous avons 1 laissez-passer gratuit pour la commandite de 5000 $ 3. Je propose que l’inscription et des billets de gala (800 $) soientpayés pour tous les membres du Conseil de l’AIIPC qui veulent y assister. Cela comprend, le cas échéant, la personne qui deviendra présidente ou président désigné. 4. Nous devons assumer nos propres frais de déplacement et d’hébergement. Réservez votre hébergement tôt.     1 CV soumis pour le poste de présidente élue Lenora   800 $ x 5 = 4 000 $   135 $ X 7 = 945 $         Discussion ouverte en cours
     
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (Lenora) Merc. 27 mai – vendr. 29 mai 2020 Claims and Anti-Fraud Conference Windsor (Ontario)  Activité de réseautage : 3 107,50 $ + 200 $ Comprend 2 représ. de l’AIIPC Extra : déplacement, hébergement, frais accessoires      L’AIIPC est inscrite. Lenora y participera. Stan est également intéresssé. Frais payables le 28 mars, 2020. Frais d`annulation $100- le 24avril  
Choix de logiciel pour les membres : (Stan) Proposition de `Guild ` Lenora a eu une discussion téléphonique avec Colin de Guild Stan est en discussion avec qq`un qui pourrait faire une évaluation de la plateforme ce qui pourrait prendre de 10-15 hres. Le coût de cette évaluation : $1500-$2000.   Discussion en ce qui concerne les fonds courants et les dépenses de l`AIIPC (Jinelle) Colin participera  à la réunion du conseil des IP le 13 janvier, 2020. Stan va contacter la personne en charge de l`évaluation. Le site web bilingue est fonctionnel.
https://www.bartonassociates.com/locum-tenens-resources/nurse-practitioner-scope-of-practice-laws Lynn d’ICIS a proposé un partenariat (Lenora)    Un modèle pour collection d`information doit être développé avec Babita d`ICIS.
Semaine des IP : du 8 au 14 nov. 2020 https://www.aanp.org/about/about-the-american-association-of-nurse-practitioners-aanp/media/np-week Recherchons une proclamation pour la semaine des IP en 2020. Lettre au ministre de la santé fédéral l`Honorable Patty Hadju Lenora, Jinelle et Teresa se chargent de monter une lettre pour le ministre
La présidente recoit l`invitation de parler à propos de l`AIIPC et des activités relatives à la pratique IP au niveau national lors de la conférence annuelle des IP de la Colombie-Britannique  qui aura lieu du 11-13 juin, 2020 Lenora leur a offert une téléconférence.  Les IP de la CB font faire revue de cette offre
Vidéo : support des IP de la part de l`AIIC   Stan, Lindsey, Lenora : feedback envoyé afin d`ajouter le logo de l`AIIPC au début et à la fin du vidéo  
Photos de membres envoyées par les membres, etc. à publier dans les médias sociaux pour aider au recrutement On demande à Mariam de demander autres photos lors du prochain vidéo  Les IP qui envoient des photos seront demandés de communiquer avec Stan afin de s`assurer qu`ils sont des membres actifs avant d`envoyer les photos
Suivi auprès de l’AIIC – Barrières des assureurs contre les IP (Lenora)  Nouvelle responsable des relations gouvernementales à l’AIIC : Sarah Nolan Lenora a communiqué avec Duncan afin de s`assurer que le logo de chaque association provinciale soit affichée sur le site web avec hyperliens à leur sites web    
     
Membres du Conseil actuels, mandat de deux ans (mandat complet : MC, mandat partiel : MP) : Teresa [MC] – janv. 2018 – AGA 2020 : secrétaire Stan [2e MC] – janv. 2018 – AGA 2020 : membres Lenora [MC] – mai 2018 – AGA 2020 :  présidente Lindsey [MP] – sept. 2018 – AGA 2020 : prés., Conseil des IP Carolle [MC] – janv. 2019   – AGA  2021 : communications Jinelle [MP] – févr. 2019 – AGA 2020 : trésorière    
AGA 2020 de l’AIIPC (Lenora) Tenue durant le congrès NP/APN du CII à Halifax (N.-É.).  Possibilité de 4 nouveaux membres du Conseil ou reconduction si nécessaire. Un appel sera lancé en mai ou juin 2020. Anne Keller, planificatrice d’événements chez Venue West 30 août-2 sept. 2020   Il nous faut une date et une durée estimative, et il serait utile d’avoir un nombre estimatif d’inscriptions et du lieu qui conviendrait. 50 – Courriel envoyé à Deb et à Anne      Nous pouvons discuter plus tard des détails pour la nourriture et les boissons et les besoins en AV.              
TRAVAIL EN COURS    
Bulletin trimestriel -par la directrice des communications – apport du Conseil -comprend le rapport de la trésorière  -envoyé aux membres par l’adjointe de direction via MailChimp; affiché sur le site Web Rapport de la trésorière version simplifiée préparée pour la fin de chaque trimestre, soit mars, juin, septembre et décembre.  ____________________________________________   Adoption du procès-verbal : réunion du conseil des IP et du conseil d’administration Publié : dans la section réservée aux membres du site Web pendant un an Prise de notes succincte. Traduction : Carolle enverra le procès-verbal traduit à Lindsey ou à Teresa – selon ce qui s’applique.  Lindsey et Teresa : envoyer le procès-verbal à Duncan pour être publié sur le site Web   Discussion/ planification   Mise à jour des états financiers par la trésorière qui s`assure de garder les membres du CA au courant des états financiers lors de chaque réunion du CA.Coordination du bulletin trimestriel et  du rapport financier : à être publiés par la directrice des communications et de la trésorière par l`entremise de l`assistante virtuelle.  
SOUTIEN POUR CONGRÈS/ÉVÉNEMENTS    
Présenter une demande de remboursement pour les frais et débours, et y joindre les reçus. Ne pas inclure de dépenses réglées avec la carte VISA de l’AIIPC dans une demande de remboursement.   Les factures et demandes de remboursement de frais doivent être envoyées dans un courriel séparé à :
invoicing@npac-aiipc.org Envoyer toutes les factures à : invoicing@npac-aiipc.org Kerri et Jinelle s’organisent dans QuickBooks. Jinelle verse les remboursements par transfert électronique. 		  Montants exacts indiqués sur les reçus 
Remplacement de salaire pour les membres du Conseil qui assistent à des activités de la table nationale. PAS les congrès (Lenora)    
     
     
     
             

Levée de la séance : 21 h 13 (heure normale de l’Est) / 22 h 13 (heure de l’Atlantique)

Prochaine réunion du Conseil : le 29 janiver 2020 de 20 h 30 à 22 h 30